БУХГАЛТЕРЫ И АУДИТОРЫ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ В ВСУ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
14 Октября 2019
Юридический факультет Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра проводит очередное обучение обязанных лиц согласно ст. 4 Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с нормативными требованиями и Правилами его применения. Курс проведется 16 октября 2019 года с 9.30. в зале заседаний Юридического факультета. Будут участвовать бухгалтеры и аудиторы.
Курс предназначен для представителей неправительственных организаций, оптовых торговцев, агентств недвижимого имущества, бюро обмена валюты, страховых посредников, зарегистрированных аудиторов, бухгалтеров, частных судебных исполнителей, почтовых операторов, профессиональных спортивных клубов и др.
В рамках обучения (8 учебных часов) участники приобретают знания относительно основных понятий уголовного, гражданского и торгового законодательства, требований превентивного законодательства и организации деятельности обязанных лиц. Будут комментироваться вопросы, связанные с управлением риском при отмывании денег и финансировании терроризма со стороны обязанных лиц.
Курс проходит под руководством преподавателей кафедры „Правовые науки” в Варненском свободном университете – доц. д-р Валентина Недева – специалиста по уголовному праву, криминологии и криминалистике, доц. д-р Станиславы Миневой – специалиста в области мер по борьбе с отмыманием денег и финансированием терроризма и асс. Раи Христовой – адвоката в Варненской адвокатской коллегии.
После успешного окончания обучения участники получают сертификат.
Курс можно провести как в Варне, так и в других городах страны, в зависимости от интереса групп, подавших заявку.
Обучение успешно прошли представители государственных, муниципальных и неправительственных организаций.
Будет организовано дальнейшее практическое обучение, при котором участники вводного обучения будут пользоваться льготами.
О порядке включения в обучение посмотрите здесь.